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比特币平台GBL跑路风波涉案者被抓获

时间:2021-09-14    来源:IT资讯    人气:

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比特币暴涨暴跌,风险不只是价格的波动,其诈骗风险已显现。近日,比特币交易平台GBL负责人携款跑路一案告破,浙江省金华市东阳网警大队已将三位涉案人员抓获

11月29日下午,金华公安曾在其新浪官方微博公布这一消息,表示“在安徽、贵州、广东等地相继抓获3名涉案人员”。警方指出,该诈骗团伙虚构网络比特币交易平台,从中诈骗钱财,涉案值超400万元。

此条微博旋即被删,但一位接近金华公安的知情人士向财新记者仍确认了上述消息。他指出,由于还有其他嫌疑人未被抓获,资金损失程度及资金去向仍不明,相关部门还不能公布这一消息。

涉案人员亦被曝光。上述人士表示,这三位涉案人员为GBL的高管,负责公司注册、财务管理及网站的技术开发。GBL为注册在香港的比特币交易平台,市场规模为全国前五,交易金额曾高达5000万元,跃居全国第二。

曾经为GBL用户的比特币玩家徐远达指出,GBL在9月中旬便出现过故障,比如提现极慢,或出现数据断流。“有的时候,比特币行情一晚上都不更新,在早上突然更新,价格波动就很大。这样一来,我的账户七天被爆了八次仓”,徐远达说。

据多位GBL用户表示,从10月26日凌晨2点起,比特币交易平台GBL出现了无法访问的情况,并有黑客留言称“此网站被黑,汇款到以下帐号,不然便将删除所有数据”。

这一伪装成黑客入侵的现象被玩家们认为是“自导自演”。玩家们组织了维权QQ群,四处寻找搜集证据,并在广州、深圳、杭州、成都、黑龙江等多地报案。维权QQ群目前已近500人。

GBL的用户认为,涉案金额不止400万元人民币。从人民币来讲,他们充值了近1800万元人民币,已成功提现1500万元;但同时,他们还在GBL上充值了8000个比特币。12月2日,据BTC中国数据,1比特币可兑6419.03元,按照时价,玩家的损失或高达5000万元。

徐远达说,多地公安机关愿意受理此事,但由于缺乏相应技术而难以展开调查,直到10月31日晚,金华市网警大队队长找到了该QQ维权群,比特币玩家们在验明其身份后,于11月5日将证据移交。

这些证据包括,玩家们通过技术手段入侵到GBL的服务器,发现服务器被格式化之后,恢复数据;在数据库找到管理员信息,通过这些信息找到真实的嫌疑人;还有比特币玩家前往GBL香港的办公地址查询公司真假。

比特币基于特定算法而产生,是需要“挖掘”的虚拟货币,不依靠任何货币机构发行,可以无国界进行交易。

比特币已经形成完整的生产链,从矿机到平台交易,投资者均需防范被诈骗。GBL负责人跑路一案体现出的诈骗形式是,诈骗团队先在网上建立比特币交易平台,通过比特币的行情引诱比玩家注册账户,通过第三方平台支付汇款,待玩家汇款成功后,不再上线。

此外,有比特币“矿工”指出,有个别很知名的比特币玩家,利用客户对其的信任,把客户预订制矿机的钱私吞,却宣称所有的钱都被用于研发而无法退款,或只能部分退款。

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